Следственный комитет и УФСБ Приморья раскрыли преступление в теневом секторе экономики. Как полагает следствие, преступная группа осуществляла обналичивание денежных средств и занималась легализацией полученного преступного дохода. Государство могло недосчитаться миллиардов рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на KONKURENT.RU.
Во главе банды, полагает следствие, стоит некий Семикин А. В. Согласно ЕГРЮЛ, бизнесмен с такими инициалами во Владивостоке является соучредителем фирмы по оптовой продаже рыбы и морепродуктов – ООО «МРК» и компании, занимающейся строительством жилых и нежилых зданий, –ООО «Рубликофф». Предполагается также, что он был помощником кандидата в депутаты в Госдуму Виктора Черепкова, экс-мэра Владивостока.
По версии следствия, Семикин и еще трое человек через подконтрольные компании оказывали услуги по незаконной банковской деятельности (т. н. обналичиванию денежных средств), выводу денег за рубеж, а также осуществляли легализацию полученного преступного дохода. В результате проведенных УФНС России по Приморскому краю проверок вскрыты и факты неуплаты компаниями по различным противоправным схемам налогов на сумму, превышающую 2 млрд руб.
5 февраля Фрунзенский районный суд Владивостока избрал фигурантам уголовного дела по статьям 210, 172, 174, 174.1 УК России меру пресечения в виде заключения под стражу. При этом, по сведениям Следкома, Семикин А. В. был задержан сотрудниками УФСБ на территории Москвы и потом доставлен во Владивосток.
СУ СК по Приморскому краю также распространило информацию, что всем коммерческим предприятиям, ставшим «клиентами организованной преступной группы под предводительством Антона Семикина и его соучастников Евгения Чена, Марка Прибылева, Александра Крикуна, обратиться в СУ СК РФ по Приморскому краю». Подконтрольными фигурантам организациями являются: ООО «Приморский мазут», ООО «Ривьера», ООО «Октопус», ООО «Сифудо», ООО Клабфиш», ООО ВипОйл», ООО «Транснефть», ООО «Найс», ООО «БосФор», ООО «Дорада», ООО Мегаполис», ООО «Скат», и другие.
Напомним, ранее в Приморье ФСБ задержала бывших сотрудников Россельхознадзора за взятки.
Читайте также:
