В Приморье суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве и легализации преступного дохода, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Прокурор Приморского края Сергей Столяров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Уфы. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения в особо крупном размере»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в особо крупном размере») и ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата, совершенная с использованием служебного положения в особо крупном размере»).
Как рассказали в пресс-службе, мужчине предъявлено обвинение в том, что в период с мая 2018 года по январь 2021 года, являясь фактическим руководителем и бенефициаром юридического лица, он организовал заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ с организацией, расположенной на территории Приморского края.
Для выполнения обязательств по контракту организация-подрядчик приобрела металлоконструкции на заводах-изготовителях в Кемеровской области и Республике Башкортостан, в стоимость которых включена доставка на территорию Приморского края.
Вместе с тем обвиняемый заключил фиктивный договор поставки с подконтрольным ему юридическим лицом на транспортировку указанных металлоконструкций стоимостью более 100 млн рублей, на момент заключения которого доставка осуществлялась заводами-изготовителями самостоятельно.
После получения оплаты по фиктивному договору фигурант организовал вывод более 8 млн руб. со счета подконтрольной ему фирмы, оформив их в качестве дивидендов, тем самым легализовал часть незаконно полученного дохода.
Затем фигурант продал третьим лицам часть вверенных ему металлоконструкций, принадлежащих заказчику, на сумму более 2,5 млн руб.
В рамка обеспечительных мер по уголовному делу наложен арест на имущество юридического лица, принадлежащего фигуранту, стоимостью более 100 млн руб.
После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Первореченский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.
