Незаконные финансовые операции на сумму 30 миллионов рублей выявила Дальневосточная оперативная таможня в ходе оперативно-разыскных мероприятий. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Установлено, что житель Владивостока за вознаграждение совершил 16 переводов иностранной валюты за рубеж.
Иностранную валюту, полученную от неизвестного гражданина, мужчина переводил на счета иностранных компаний, используя недействительные документы на поставку в Россию автомобильных запчастей и строительных материалов. В Японию, Китай и Республику Корея в счет предполагаемых поставок он перевел за год 30 млн рублей в долларах США и японских иенах. Однако ввоз товара в Россию не осуществлялся. А злоумышленник за каждый перевод получал вознаграждение от трех до пяти тысяч рублей.
За незаконный перевод за границу денежных средств в крупном размере с использованием подложных документов ДВОТ возбуждено уголовное дело. Нарушителя закона ждет наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
