Управление ФСБ России по Приморскому краю заинтересовалось действиями компаний ООО «Диалог народов» и ООО «Диалог народов-1», руководители и сотрудники которых, по предварительной версии правоохранительных органов, незаконно обогатились за счет выделяемых субсидий, сообщает PRIMPRESS.
Как уточняют в ведомстве, хищение бюджетных денежных средств было реализовано через программы «Туристический кешбэк», запущенный Федеральным агентством по туризму в 2020 году для привлечения отдыхающих на побережья края.
Идея была простая, человек покупает через турфирму путевку и получает кешбэк в размере 20% от ее стоимости. Максимальная сумма покупки – 100 000 рублей. Заключив необходимый договор, руководство ООО «Диалог народов» и ООО «Диалог народов-1» с расчетных счетов компаний на физические карты привлеченных ими родственников, знакомых или лиц, участвующих в «акции» за вознаграждение, начали перечислять деньги. Общую сумму, около 350 млн рублей, фигуранты дела делили равными частями до 100 000. Далее помощники оплачивали фиктивные путевки в этих агентствах.
В течение пяти дней после оплаты турпоездок по России, которые фактически осуществлены не были, участникам производилось зачисление «Туристического кешбэка». Деньги на эти цели выделялись из бюджета государства, а совершенные покупки давали право физическим лицам получить туристический кешбэк.
Далее оставалось дело за малым: снять полученный бонус в банкоматах или перевести на личные счета сотрудников компаний. Вознаграждение причастные оставляли себе из того же полученного бонуса.
Сотрудники Приморского УФСБ установили, что несложная преступная схема обогатила ООО «Диалог народов» и «Диалог народов-1» на 83 млн рублей.
Ко всему прочему в отношении компании «Диалог народов-1» возбуждено еще одно уголовное дело, уже на 45 млн рублей. Эти деньги были выделены в качестве краевой субсидии на установку глэмпинга в Хасанском районе. По договоренности с Агентством по туризму Приморского края турфирма должна была возвести сооружения, после установки представить отчет о потраченных деньгах и получить 50% от этих затрат.
Однако руководители компании подделали сметы и указали в расходной части сумму в 90 млн рублей. Расследование показало, что фактическая стоимость работ не превысила и 35 млн. Фрунзенским районным судом г. Владивостока в отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
